公司开展“四风”问题“回头看”自查自纠 工作报告
集团公司A委：
根据集团公司《关于“四风”问题整治情况“回 头看的通知》精神，公司 A政领导班子及时召集公司 J委、A群工作部、总经理工作部、财务部、人力资源 部、监察审计部负责人进行了安排部署。对照《中国 港中旅集团公司所出资企业集团高管人员履职待遇、 业务支出管理办法》、《港中旅集团公司关于落实中 央八项规定15条具体措施》要求，进行了对照检查， 现将有关情况报告如下：一、建章立制情况
XX年3月7日，按照《中央企业负责人职务消费 管理暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干 规定》、《中国港中旅集团公司所出资企业集团高管 人员职务消费管理办法》。为进一步规范公司领导人 员职务消费行为，加强领导人员职务消费的监督和管 理，经公司A政联席会议通过，印发了《公司领导人 员职务消费管理办法》，对领导人员的公务用车管理、 通信管理、业务招待管理、差旅管理、国外考察、培 训管理以及预算管理等进行了明确和规范。XX年12 月30日，按照中共中央政治局《关于改进工作作风密 切联系群众八项规定》、中央 J委《A政机关厉行节 约反对铺张浪费条例》、《A政机关国内公务接待管 理规定》以及《中国港中旅集团公司所出资企业集团 高管人员职务消费管理办法》等制度的要求，经公司 总经理办公会议通过，印发了《陕西渭河发电有限公 司关于落实“中央八项规定”的若干规定》，进一步 规范了公司公务接待管理、会务管理、差旅管理、公 车管理等工作。对公司领导人员履职待遇和业务支出 标准，严格按照上级机关和集团公司的要求进行了规 范。XX年6月30日，公司A政领导班子再次召开总 经理办公会议、A委会议，按照《中国港中旅集团公 司所出资企业集团高管人员履职待遇、业务支出管理 办法》、《港中旅集团公司关于落实中央八项规定情 况专项检查整改工作的通知》文件精神，对《公司车 辆管理办法》、《招待费管理标准》进行了修订完善， 并印发执行。1、制度执行情况
1、办公用房、公车管理情况
公司负责人现有办公用房建于1990年，每人一间 办公室，无独立卫生间，办公用房建成后至今未进行 过豪华装修，无一人占用多处办公用房情况。公司领导人员公务用车由公司总经理工作部负 责，包括车辆的购置、日常管理、调度、维修维护、 更新以及预算管理。公司公务用车实行统一管理，单 车核算，并按照有关要求，节假日期间公车一律统一 封存。公司领导人员公务用车由总经理工作部根据领 导人员工作需要统一调配。现在使用的公务用车有个 别超标，因为分别购置于 XX年一XX年期间，所以现 仍在继续使用，待更新时将严格按照新标准执行。 XX年中央八项规定颁布以来，公司领导人员没有公车私 用、违规发放交通补贴等问题。
2、业务招待、差旅管理和通信费用管理情况。
公司领导人员业务招待本着"周到、节约、合理” 的原则，由公司总经理工作部负责安排，业务招待费 用管理由公司财务部负责，原则上在公司内部招待所 接待，不安排接待对象到高档娱乐、休闲、健身、保 健等经营场所或私人会所进行业务招待。业务招待标 准严格按照《中国港中旅集团公司所出资企业集团高 管人员职务消费管理办法》、《陕西渭河发电有限公 司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》等制度的 要求执行。业务招待费用的报销，按照港中旅集团和 公司的规定实行预算管理，在预算内按规定报销。没 有向下属单位转嫁公司领导人员业务招待费用、报销 公司领导人员因私招待费、个人消费等费用的问题。
根据集团公司主要领导人员业务招待费用交叉审批的 要求，公司已修订了业务招待费管理标准，从制度上 对业务招待费的报销审批程序进行了完善和规范。差旅管理情况：公司领导人员差旅活动安排由公 司总经理工作部负责，每年根据公司生产经营活动计 划和工作需要，制订差旅工作计划，编制预算。领导 人员出差地有港中旅所属酒店或管理的酒店，尽量安 排在该酒店住宿。领导人员出差期间交通等级、住宿 和伙食公杂费用标准，严格执行港中旅和公司的规定。
差旅费用的报销按照公司《资金、费用审批程序和权 限审批一览表》及《差旅费报批件》规定的程序和权 限办理。领导人员差旅费按照差旅规定，凭有效票据 报销，没有报销与差旅活动无关的费用。公司领导人 员在差旅过程中乘飞机没有违规升舱、入住超标准酒 店的现象，没有用公款支付履行工作职责以外的、应 当由个人承担的消费娱乐活动、宴请、赠送礼品等费 用的情况，不存在与实际不符的发票报销问题。通信费管理情况：公司领导人员通讯费用由公司 信通部负责报销工作。公司领导人员通信费用采取“定 额管理、超支自理”的原则，通信费用标准严格执行 集团公司和公司规定要求，在限额范围内据实报销， 没有为领导人员发放任何形式的通信补贴，不存在变 相定额发放问题。3、出国及培训管理情况。
公司领导人员因公因私护照、通行证由总经理工 作部或上级部门统一保管，严格按照《集团外事管理 规定》履行严格的报批程序。XX-XX年公司领导人员 未有出国考察事项。公司不存在用公款支付领导人员 EmBA后EmBA^高收费社会化培训费用问题，公司领导人员个人也未参加社会化培训
4、 领导班子发放薪酬情况。
公司领导人员薪酬发放严格执行集团有关渭电公 司领导班子薪酬的政策，班子薪酬由集团核定，不存 在变相私定薪酬的违规行为。目前班子薪酬由基本薪 酬、绩效薪酬和异地工作补贴三块构成。其中，基本 薪酬及异地工作补贴在代扣“五险一金”、个人所得 税后，按月发放。绩效薪酬按集团领导班子年度绩效 薪酬的通知文件，据实发放，并代扣个人所得税。异 地工作人员的住房费用在标准范围内实报实销。5、 认真执行中央、国资委和集团各项禁止性规定, 没有按照职务为企业负责人个人设置定额消费，公款 办理各种消费卡、出入私人会所、打咼尔夫球等违规 行为。三、以往问题整改落实情况
1公司未有中央巡视组批转的个别单位超标准配 置公车、违规发放薪酬及少数企业领导人员违规打高尔夫球等冋题
2、 公司未有审计署批转的高管人员违规发放服装 费等相关问题。
3、 XX年6月，集团印发的《关于落实中央八项 规定精神情况专项整改工作的通知》中的要求全部整改到位。从XX年中央八项规定颁行以来，公司的公务 用车在周末和节假日全部封存管理，只留一辆值班应 急车辆，由公司总值班领导根据工作需要调度，无公 司总值班领导的调度，公司门卫不予放行。公司领导 人员出差乘机，历来乘坐经济舱，不存在违规升舱按 要求足额退缴相关差额费用问题。主要领导人员的业 务招待费和差旅费实行交叉审批或由集团分管领导审 批，业务招待费实行一事一批。费用控制较严，呈逐 年下降态势。四、建立作风建设长效机制，坚决反对“四风”
认真落实中央"八项"规定，建立作风建设长效 机制，公司A政领导班子把落实中央八项规定，加强 作风建设，纳入落实反腐倡廉建设责任制，把落实中央八项规定和反对“四风”做为年度落实反腐倡廉建 设责任制的一项主要内容来抓。年初，根据集团 XX年反腐倡廉建设工作会议要求，公司 A委书记、总经 理与14个A支部书记、33个部门负责人签订了《反 腐廉政建设责任书》，将反腐倡廉建设责任层层分解。1、 完善制度，确保反腐廉政建设责任制落到实处。
XX年公司修订了《陕西渭河发电有限公司 A委会议议 事规则》、《陕西渭河发电有限公司纪律检查委员会会议议事规则》、《物资采购管理标准》等管理制度 85项，制定了《陕西渭河发电有限公司领导人员履职 待遇、业务支出管理办法》。2、 建立健全A规A纪教育宣传机制，严明政治纪 律和组织纪律，加强对中级以上管理人员落实中央"八 项”规定的监督检查。公司 A政领导班子高度重视中 高级管理人员的廉洁自律工作和学习教育工作，在每 月的部门负责人会议上，对反腐廉政建设工作提出要求。公司J委每年对反腐廉政教育工作进行安排，对 中高级管理人员在学习、教育、 A性修养方面提出要 求。要求中高级管理人员严以修身、严以用权、严以 律己，扎扎实实做事，清清白白做人。公司 J委编发“A风廉政月读”专刊，通过公司内部局域发送至全 体员工，每月一期，接受教育。月读选编了在全国、 行业的典型反腐败案例，使全体 A员，特别是中高级 管理人员时刻保持思想上警惕，行为上谨慎。年初， 公司J委结合公司中高级管理人员年度考核，适时调 整工作安排，要求中高级管理人员对照《国有企业领 导人员廉洁从业若干规定》，将廉洁自律、落实中央“八项规定”、集团15条措施，在干部考核中进行述 职述廉。
3、认真执行“三严三实”要求，切实做好专项监 督检查。重大节日期间是易发生腐败现象的特殊时段， 我们按照中央及集团J委的要求，元旦、春节、五一、 中秋、国庆J委都提前下发文件，重申廉政建设纪律， 提醒各级领导干部重温各项廉政规定，自觉践行“三 严三实”要求，牢记“两个务必”，教育广大干部职 工严格遵守中央八项规定和集团落实中央八项规定 15条具体措施。三年来，通过不断加强制度建设和完善内控机制， 加强A规A纪教育，公司各级领导干部，未有违反中 央八项规定和“四风”问题。第10页共10页